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POS机业务银联卡风险

来源:好精彩POS机业务 www.posyw.com | 作者:POS机资讯 | 发布时间:2013-04-11 | 点击量:
移动POS机业务银联卡风险

今年以来,为进一步规范农村地区用卡环境,防范移动POS机刷卡风险,濮阳县农信社积极采取多种措施加强对POS机业务的管理。

  首先,濮阳县农信社对新发展的POS机特约商户严格审查其安装资质,强化现场调查,实地了解商户的经营背景、营业场所、经营范围、财务状况等情况,提高审核质量,严 把特约商户准入关,防止“空壳公司”成功申请POS机。同时,规定特约商户的收款账户必须与其申请时提供的企业银行账户一致,以防有不法分子通过借用他人 的企业营业执照、租用他人的POS机或者通过专门的POS机中介公司代办的方式获得特约商户资格。另外,他们注重对特约商户的后期管理、定期回访等工作, 加大对商户交易行为的抽查力度。对交易金额、频率异常的特约商户定期进行“三查一看”。即查全部交易中是否出现信用卡交易占比接近100%的情况,查在该 商户刷卡的本行客户职业是否为其目标客户群体、收入状况是否与刷卡消费情况相符,查该批可疑客户刷卡是否存在较多关联。之后,再上门看实际经营情况是否与 刷卡量相匹配,有无租借POS机等违规行为。在安装POS机业务时,向特约商户发放专门的法律告知书,通过向客户释明法律条文及签字确认的方式,向特约商 户明确虚构交易刷卡套现的犯罪后果,并采用以案说法等形式大力宣传打击此类犯罪的成果,向民众普及法律知识,震慑潜在的犯罪分子。

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