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父子用移动POS机诈骗近400万元

来源:好精彩POS机业务 www.posyw.com | 作者:POS刷卡机加盟 | 发布时间:2013-04-09 | 点击量:
 杨某父子以网购机票为名,利用移动POS机专骗订票人钱财,仅三个多月就诈骗近400万元。记者昨日从顺义警方获悉,这起电信诈骗案的4名嫌疑人已全部落网。

  男子网上订票被骗1万

  今年1月17日,肖先生准备回青海老家过节,为购得打折机票,他从网上搜索到一个名为“鲲鹏商旅网”的网站,上面提供各类打折机票信息。随后他通过对方提供的订票电话预订,工作人员在电话中称,现在机票非常紧张,银行柜台办公太慢,不如到ATM机上汇款。生怕买不上回家机票的肖先生,遂通过ATM机向对方指定账号汇款1万余元。但肖先生并未得到机票,于是向警方报案。

  接警后,顺义公安分局刑侦支队前期侦查发现,这起电信诈骗案不仅利用网站发布虚假信息、通过ATM机转账骗钱,而且还利用移动POS机进行套现。后经调查,涉案POS机是海南省儋州市某养兔场老板王某申请。2月初,侦查员赶往儋州,在当地警方配合下,发现王某不仅申请了POS机及相应对公账户,还定期从这个账户上将钱转移到他私人账户,并常到银行取现。但王某交代,他只是负责拿点好处费的“跑腿”,大老板另有其人。

  帮忙套现获好处费5万

  王某称,去年年底,曾在他这里工作过的男子老杨找到他,称给他带来一个坐地收钱的好买卖,只要他以养兔场公司名义申请一个移动POS机及相应的对公账户,然后定期把账户里的钱提出来交给老杨,那么每取出1万元,老杨就给他150元好处费。自去年12月至今年3月,王某频繁帮老杨取现,每一两天就会见一次面,平均每次见面王某都要交给老杨近10万元。三个多月下来,王某仅收老杨的好处费就有5万余元。

  据王某自述,他并不太了解老杨,甚至连他的真名都不知道。通过进一步工作,侦查员确定了老杨的真实身份为杨某,并圈定了其另外两名合伙人,杨某的二儿子和杨某一个同乡。3月27日,三人相继被抓获。

  使用POS机逃避打击

  据杨某交代,听人说起电信诈骗买卖投入小、收益大,而且眼见着身边有人靠此迅速致富。去年,他也干起了这一行。为扩张生意,他把24岁的儿子以及同村杨某某也拉进入伙,儿子负责雇人建立一个名为“鲲鹏商旅网”的网站,并在上面发布一些虚假的订票信息,当有人打电话过来订票时,就由儿子他们负责接电话,对受害人进行诈骗,而他负责和养兔场的王某联系取钱。

  至于为什么采取POS机套现的方式取钱,杨某称,听说这样就可以不被银行摄像头拍下,也能躲开警方追查。经审查,在三个多月的时间里,杨某一伙人涉嫌诈骗金额近400万元。目前,杨某、王某等四人因涉嫌诈骗已被顺义警方刑事拘留。

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